Politique AML et KYC de Betzino Casino

Betzino Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification d'identité (KYC), conformément aux obligations légales imposées par sa licence d'exploitation et aux standards internationaux de la Financial Action Task Force (FATF). Ces mesures protègent l'intégrité de notre plateforme et garantissent que nos services ne sont pas utilisés à des fins illicites.

Procédure KYC — Vérification d'identité

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit fournir les documents suivants pour valider son identité : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, relevé bancaire), et en cas de paiement par carte, une copie partielle de la carte utilisée. Les documents sont traités en moins de 24 heures en semaine par notre équipe de conformité. Une fois la vérification validée, elle reste permanente pour votre compte.

Surveillance et signalement

Betzino Casino surveille en permanence les activités de jeu pour détecter toute transaction inhabituelle susceptible d'indiquer une tentative de blanchiment d'argent. En cas de détection d'activité suspecte, nous nous réservons le droit de geler temporairement un compte, de demander des documents complémentaires, et de procéder à un signalement aux autorités compétentes conformément aux obligations légales. Toute tentative délibérée de contournement de notre procédure KYC entraîne la fermeture définitive du compte et le signalement aux autorités.